证券代码：000554    股票简称：泰山石油               公告编号：2023-01

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          中国石化山东泰山石油股份有限公司

      第十届董事会第十六次(临时）会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）第十

届董事会第十六次（临时）会议通知于 2023 年 2 月 21 日向各位董事

发出，会议于 2023 年 2 月 27 日在公司三楼会议室以现场与通讯表决

方式召开。本次会议由董事长王明昌先生主持，应参加表决的董事 8

名，实际参加表决的董事 8 名，公司监事、高级管理人员列席了本次

会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。

   会议审议通过了拟设立分公司的议案：

   为了合理配置公司资源，提升市场开拓能力，进一步增强公司的

综合竞争力，公司拟在山东省济南市、淄博市、临沂市分别设立中国

石化山东泰山石油股份有限公司分公司。分公司的名称、经营范围等

以市场监管机关核准登记的内容为准。董事会授权公司经营管理层负

责办理上述分公司设立、登记等相关手续。

   表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关

于拟设立分公司的公告》（公告编号：2023-02）

                 中国石化山东泰山石油股份有限公司

                           董   事   会

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